65种传销币骗取百亿投资人和千万受害人

近年来，借助虚拟货币和发达的网络，各种虚拟货币骗局开始出现。 据媒体统计，骗取上百亿元的传销多达65种。 这些传销大多打着“区块链”的旗号，打着“虚拟货币”的旗号圈钱，本质上只是一些没有任何实体名称的空气币，受害人数高达数十人上亿，下面就带大家了解一下。

65种传销币骗走数百亿

澎湃新闻称，根据2014年以来各地审理的141起刑事案件分析发现，至少有65种传销组织骗取了数百亿元资金。 其中一半被传销头目消费挥霍殆尽。

65种传销币诈骗千万人超百亿

其中，在各大虚拟货币传销中比特币金币传销，“One Coin”涉案金额最高，达70亿。 从中国传销组织的发展规模来看，“云币”传销组织下线人数最多，有4391449名成员； 其次是拥有超过340万会员的“暗黑币”传销组织。

超过1000万人购买并被骗

澎湃新闻在中国裁判文书网上检索到的141起虚拟货币传销案件中，法院最新一审判决时间为2018年5月2日，此类刑事案件数量呈逐年上升趋势。 2014年法院判刑5起，此后增长了数倍，到2017年增至62起。

据统计，141起虚拟货币传销案件涉及MBI、M3币、暗币、亚洲币、恒星币、金元购物联盟电子币、长江国际虚拟币、奇乐巴、微视传媒电子币、分红点币等。 第一理财币种；

Grasberg、BCI、M币、翼币、EV币、性能币、FIS、U币、ES、藏宝性能币、汇爱电子币、建业盘电子币、补贴币、高频交易币（HFTAG）、快乐复利币,快联网虚拟币,石华币,恩特币,CPM,克拉币,至尊币,五华联盟虚拟币,美盛E,中华币,咪咪虚拟币,FIS,至少有65种“虚拟币”有名字如世界云链云币、立物币、维卡币、马克币、善信币、无极币、ATC、IPC、中央币、五行币、慧爱币、导航币。

根据判决书披露的数字，这些案件的涉案金额总额至少达到100608464440元，平均每个“虚拟货币”背后的传销组织非法集资约15470万元。

在这141起虚拟货币传销案件中，部分判决公布了线下传销数量。 澎湃新闻统计发现，这些虚拟货币传销在中国至少有1565.3622万名成员。

组织专人开发当地市场，传销是跨区域的

从地域上看，山东、广东、江苏、湖南等省虚拟货币传销案例较多。 山东省判决数量最多，有20件，其次是广东省和江苏省，各有19件，湖南省有16件。 这四省法院审结的案件占上述案件总数的52.4%。

同时，由于虚拟货币利用互联网进行传销，而互联网的传播具有跨地域性，传销突破了地域和国界的限制，遍地开花。

以“暗币”为例，2016年至2017年，各地共判处“暗币”传销案件5起。 因在当地发展线下、扩大传销规模而被判刑。

根据上述判断文件，“暗黑币”发展初期，采用传销组织按地域划分市场，并指派专人负责当地的“市场拓展” ”比特币金币传销，即拉着人头发展线下。

判决书显示，2014年6月，刘、杜等人策划了“暗币”的谈判推广方式。 当年8月起，他们开始制作“暗币”交易网站（目前无法开通），并在香港设立网站。 大康智能科技有限公司（以下简称大康公司）在没有任何实体经营活动的情况下，以高额返利为诱饵，将杜某、陈某荣、华某和及各地区负责人国家和会员通过宣传、班级、介绍等方式不断发展线下，开展网络传销活动，并制定网站交易“暗币”的相关规则。

江苏省互联网金融协会发布的《2018年互联网传销认定指南》指出，正是由于互联网传播的跨地域性，调查取证难度大。 它无法从源头上断绝，更无力摧毁整个传销集团。